I FinCEN Files sono dei documenti trapelati dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro degli Stati Uniti, che sono stati pubblicati da BuzzFeed News e dal Consorzio nazionale dei giornalisti investigativi (ICIJ) il 20 settembre 2020.
I documenti descrivono oltre 200 000 transazioni finanziarie sospette per un valore di oltre 2 trilioni di dollari statunitensi avvenute dal 1999 al 2017 in più istituzioni finanziarie e bancarie globali.[1][2] I documenti rivelano che, sia le banche che il governo degli Stati Uniti erano a conoscenza di queste informazioni e che hanno fatto poco o nulla per fermare l'attività di riciclaggio di denaro sporco. I documenti trattamento di istituzioni finanziarie presenti in più di 170 paesi nel mondo che hanno svolto un ruolo cruciale nell'agevolazione del riciclaggio di denaro e di altri reati fraudolenti di stampo finanziario.
BuzzFeed News e il Consorzio affermano che i documenti contengono più di 200 000 transazioni risalenti al periodo 1999-2017, per un valore di circa 2000 miliardi di dollari.
Tra gli istituti bancari coinvolti nel riciclaggio di denaro vi sono JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank e Bank of New York Mellon.
BuzzFeed e ICIJ hanno riferito che sono coinvolte anche American Express, Bank of America, Bank of China, Barclays, China Investment Corporation, Citibank, Commerzbank, Danske Bank, First Republic Bank, Société Générale, VEB.RF e Wells Fargo.
Il 21 settembre 2020 numerosi titoli bancari sono crollati in borsa causa ingenti perdite.[3][4][5][6][7]
- ^ (EN) Global banks defy U.S. crackdowns by serving oligarchs, criminals and terrorists - ICIJ, su icij.org, 20 settembre 2020. URL consultato il 13 marzo 2023.
- ^ (EN) Jason Leopold, Anthony Cormier, John Templon, Tom Warren, Jeremy Singer-Vine, Scott Pham, Richard Holmes, Michael Sallah, Tanya Kozyreva, Emma Loop, Azeen Ghorayshi, Secret Documents Show How Criminals Use Famous Banks To Finance Terror And Death, su BuzzFeed News. URL consultato il 13 marzo 2023.
- ^ (EN) HSBC's shares dive to lowest level since 1995, in BBC News, 21 settembre 2020. URL consultato il 13 marzo 2023.
- ^ (EN) Global bank stocks plunge following FinCEN Files revelations - ICIJ, su icij.org, 21 settembre 2020. URL consultato il 13 marzo 2023.
- ^ (EN) Bank shares slide on report of rampant money laundering, su AP NEWS, 20 aprile 2021. URL consultato il 13 marzo 2023.
- ^ (EN) Margot Patrick and Frances Yoon, HSBC Stock Hits 25-Year Low, su WSJ. URL consultato il 13 marzo 2023.
- ^ Borse in forte calo, pesa l'inchiesta Fincen files sui mancati controlli delle banche, su rainews. URL consultato il 13 marzo 2023.